Политики и комплаенс, часть 1
По открытым публикациям Евразийского банка развития, у каждого факта — ссылка на источник.
Как сообщить о коррупции или нарушении?
Через горячую линию комплаенс: Doverie@eabr.org или веб-форму на сайте. Темы: конфликт интересов, коррупция, разглашение конфиденциальной информации, манипулирование рынком, иное. Текст — до 1000 знаков. Источник Источник
Можно ли сообщить анонимно?
В веб-форме обязательны только тема, текст и код с картинки. Имя, организация, почта и телефон обязательными не отмечены. Источник
Как банк относится к коррупции?
Принцип «нулевой терпимости» к запрещённым практикам: коррупции, мошенничеству, принуждению, сговору, воспрепятствованию. При нарушении банк вправе расторгнуть договор и требовать возмещения ущерба. Источник Источник
Какие проверки проходит клиент (KYC/ПОД-ФТ)?
- сбор документов и обязательная анкета (цели отношений, источники средств);
- верификация и проверка по санкционным спискам;
- присвоение уровня риска;
- для публичных должностных лиц — углублённая проверка.
Документы хранятся не менее пяти лет. Источник
Какие санкционные списки учитывает банк?
SDN-list и иные списки OFAC, консолидированный список ЕС, консолидированный список Минфина Великобритании, списки государств-участников; санкции ООН. Источник
Какие проекты банк не финансирует по экологическим и социальным причинам?
Лист исключений, например:
- оборонная промышленность;
- энергетический уголь и угольные электростанции;
- табак, алкоголь, азартные игры;
- принудительный и детский труд;
- принудительное переселение.
Какие экологические категории проектов использует банк?
«А», «В», «С» и «ФИ». Методика — по Принципам Экватора и стандартам МФК. Для категории «А» нужна ОВОС. Источник
Есть ли механизм жалоб для людей, затронутых проектом?
Отдельного независимого механизма на прочитанных страницах нет. Есть горячая линия комплаенс (Doverie@eabr.org) и общий адрес info@eabr.org. Заёмщик обязан сообщать банку о жалобах на проект. Источник Источник
Как проходят закупки в проектах, которые финансирует банк?
По Политике закупок (протокол № 902 от 28.10.2021): конкуренция и прозрачность. Методы — от коммерческой практики до международных конкурсных торгов: не менее 6 недель на предложения, публичное вскрытие. Источник
Где смотреть закупки самого банка?
В разделе «Закупки и уведомления»: там публикуются запросы цен и предложений. В снимке июля 2026 года последнее извещение датировано 06 июля 2026. Источник
Куда писать по вопросам персональных данных?
dpo@eabr.org. Отозвать согласие на обработку данных, собранных сайтом, можно письмом на web-admin@eabr.org. Источник Источник
Какая у банка экологическая политика?
Положение об экологических и социальных аспектах (утверждено 12 января 2024 года). Проекты делятся на категории A, B, C, ФИ. Учитываются Принципы Экватора, стандарты МФК, Глобальный договор ООН и др.Источник
Работает ли банк с лицами под санкциями?
Банк заявляет, что не вступает в деловые отношения с лицами под санкциями ООН, ЕС, США, Великобритании и государств-участников, если это нарушает применимое законодательство или обязательства перед инвесторами. Он проверяет клиентов, в частности, по SDN-list OFAC и спискам ЕС и Великобритании.Источник
Как банк борется с коррупцией?
Банк заявляет о нетерпимости к коррупции, мошенничеству, принуждению, сговору и воспрепятствованию. Он проводит KYC и включает антикоррупционные оговорки в договоры.Источник
Как сообщить о коррупции или конфликте интересов?
Через горячую линию комплаенс: Doverie@eabr.org Источник или веб-форму eabr.org/to-clients/hot-line. Темы: конфликт интересов, коррупция, разглашение конфиденциальной информации, манипулирование рынком, иное.