ПОД/ФТ и санкции

«Заявление о мерах противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения и о соблюдении законодательства об экономических санкциях»Источник

• Банк не открывает счета анонимным владельцам и не работает с банками без постоянно действующих органов управления. Он не обслуживает клиентов, которые не представили документы для идентификации клиента, представителей и бенефициаров.
• Банк вправе отказать лицам из перечней, связанных с терроризмом и экстремизмом, и лицам, в отношении которых есть подозрения.
• Банк не имеет отношений с лицами из государств, которые не выполняют рекомендации FATF.
• Надлежащая проверка: Клиентам присваивается уровень риска. Сведения обновляются раз в период от шести месяцев до двух лет, в зависимости от риска. Документы хранятся не менее пяти лет после прекращения отношений.
  • сбор документов;
  • обязательное анкетирование, включая цели отношений и источники средств;
  • верификация;
  • проверка по санкционным и иным спискам.
• Для публичных должностных лиц среди бенефициаров или руководства клиента проводится углублённая проверка.
• Банк «не сотрудничает с государствами (территориями), в отношении которых действуют санкции ООН, ЕС, США, Великобритании, государств-участников Банка, иных государств ...». Он не вступает в отношения с лицами под такими санкциями, если это нарушает применимое законодательство или обязательства перед инвесторами и кредиторами. Используемые списки: SDN-list и иные списки OFAC, консолидированный список ЕС, консолидированный список Минфина Великобритании, списки государств-участников.
• Соглашения о сотрудничестве по ПОД/ФТ заключены с Министерством финансов Республики Казахстан и с Правительством Российской Федерации.
• По оценке Capital Intelligence (8 June 2026), «EDB is not subject of any sanctions», соблюдает применимые международные санкционные требования и снижает экспозицию на Россию за счёт взыскания и приостановки выдач. Источник